Новое противостояние: Binance против американской прессы
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance вновь оказалась в центре геополитического и регуляторного шторма. Генеральный директор компании Ричард Тенг выступил с резким опровержением нового расследования авторитетного издания Wall Street Journal (WSJ). В публикации утверждается, что торговая платформа содействовала проведению транзакций на сумму 850 млн долларов в интересах иранских структур, находящихся под жесткими санкциями США.
Тенг назвал обвинения журналистов «в корне неверными» и подчеркнул, что биржа никогда не допускала сознательного взаимодействия с подсанкционными лицами. По его словам, все подозрительные транзакции, упомянутые в статье, происходили до того, как конкретные лица были внесены в санкционные списки США.
Цифры под прицелом регуляторов
- $850 млн — предполагаемый объем транзакций через сеть Бабака Занджани.
- $107 млн — сумма, которую Центробанк Ирана якобы вывел через биржу в 2025 году.
- $4,3 млрд — исторический штраф, выплаченный Binance Минюсту США в 2023 году.
В центре паутины: дело Бабака Занджани
Согласно материалам расследования WSJ, ключевой фигурой тайной платежной сети выступал иранский миллиардер Бабак Занджани, повторно попавший под санкции США в январе. Утверждается, что подконтрольная ему компания Zedcex, а также аккаунты его близких родственников и партнеров управлялись с одних и тех же устройств и активно использовали инфраструктуру криптобиржи.
Журналисты заявляют, что внутренний департамент комплаенса биржи зафиксировал входы в систему из Тегерана еще в конце 2024 года. Несмотря на многочисленные внутренние предупреждения (их было более десятка) и рекомендации аналитиков безопасности закрыть счета, учетные записи оставались активными более года.
«Если Министерство юстиции США докажет, что руководство биржи систематически игнорировало внутренние сигналы тревоги уже после подписания исторического соглашения 2023 года, последствия для компании могут быть катастрофическими — вплоть до отзыва лицензий в ключевых юрисдикциях», — комментирует ситуацию эксперт по международному финансовому праву.
Регуляторное эхо соглашения 2023 года
Этот скандал разгорается на крайне чувствительном фоне. В конце 2023 года биржа признала вину в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и выплатила рекордный штраф в размере 4,3 млрд долларов. Тогда компания обязалась полностью перестроить свою систему мониторинга.
Почему это важно для криптоиндустрии?
Кейс Binance является лакмусовой бумажкой для всего рынка цифровых активов. Способность крупнейшей площадки противостоять давлению регуляторов и доказать эффективность своих AML-процедур напрямую влияет на институциональное доверие к сектору и перспективы одобрения новых криптовалютных деривативов.
Хронология конфликта Binance и регуляторов
- Ноябрь 2023: Признание вины перед Минюстом США, уход Чанпэна Чжао с поста CEO, штраф $4,3 млрд.
- Конец 2024: Внутренние системы фиксируют подозрительную активность из Ирана.
- Начало 2025: WSJ публикует серию расследований; Минюст США начинает новую проверку.
- Текущий момент: Binance подает иск о клевете против WSJ, требуя суда присяжных.
Судебный ответ и позиция руководства
В ответ на непрекращающиеся публикации в прессе юридическая служба биржи перешла в наступление. Компания подала иск о диффамации (клевете) против WSJ, обвинив издание в предвзятости и намеренном искажении фактов. Представители платформы заявляют, что их передовая система безопасности на базе искусственного интеллекта предотвратила мошеннические транзакции на миллиарды долларов, а сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру находится на беспрецедентно высоком уровне.
