Бразилия вводит обязательный независимый аудит для VASP
Центральный банк Бразилии сделал очередной шаг на пути к жесткому контролю за рынком цифровых активов. В соответствии с новым нормативным актом № 739, регулятор теперь требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) предоставления независимого аудиторского заключения для получения операционной лицензии.
Этот документ, официально именуемый «отчетом о разумной уверенности», должен быть подготовлен организацией, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM). Аудиторам предстоит оценивать:
- Соответствие внутренней политики VASP требованиям законодательства;
- Эффективность организационной структуры и уровень подготовки персонала;
- Внутренние системы оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- Процедуры верификации клиентов (KYC).
«Регуляторы в Латинской Америке переходят от простых рекомендаций к внедрению комплаенс-стандартов институционального уровня. Это усложнит жизнь мелким игрокам, но сделает рынок более прозрачным для крупных инвесторов».
Мексика и ЕС объединяют усилия в борьбе с криптопреступностью
В ходе 8-го саммита Мексика — ЕС стороны объявили о начале совместной работы по пресечению незаконного использования криптовалют. Министр иностранных дел Мексики Роберто Веласко Альварес и вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас подтвердили намерение координировать действия правоохранительных органов.
Особое внимание стороны планируют уделить трансграничным схемам отмывания капитала, которые реализуются международными синдикатами с помощью анонимных цифровых транзакций.
США признали бразильские банды глобальными террористами из-за использования крипты
Государственный департамент США объявил о внесении двух крупнейших бразильских преступных группировок — Comando Vermelho (CV) и Primeiro Comando da Capital (PCC) — в список особо опасных глобальных террористических организаций (SDGT).
По заявлению госсекретаря США, эти картели активно используют криптовалютные транзакции для легализации доходов от наркотрафика и финансирования своей деятельности за пределами Бразилии. Включение в санкционные списки заблокирует любые их активы в американской юрисдикции и усложнит их взаимодействие с международными финансовыми системами.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое отчет о разумной уверенности для VASP в Бразилии?
Это независимый аудит безопасности и комплаенса, проводимый сертифицированной CVM компанией. Без этого отчета криптобиржи и брокеры не смогут получить лицензию на работу в стране.
Почему США ввели санкции против бразильских банд?
Группировки CV и PCC были признаны глобальными террористическими организациями из-за масштабного насилия, трансграничной преступности и активного использования криптовалют для отмывания денег.
