Правительство Великобритании расширило санкционный список, включив в него компанию Huobi Global S.A. (зарегистрированную в Панаме), которая является оператором известной криптовалютной биржи HTX. Власти обвиняют платформу в содействии работе теневой финансовой сети «А7», используемой для обхода ограничений.
Теневая сеть «А7» и обвинения Лондона
В рамках нового пакета мер, направленных на борьбу с незаконными финансовыми потоками, Министерство иностранных дел Великобритании заморозило активы Huobi Global S.A. По данным британских властей, через инфраструктуру этой компании в российскую экономику было направлено более $1,5 млрд.
Официальный Лондон подчеркивает, что теневая система «А7» активно использует цифровые активы для обхода западных санкций. Включение оператора HTX в черный список призвано перекрыть каналы вывода средств.
Масштабы транзакций по данным Global Ledger
- Общий объем высокорисковых потоков (2021–2026): $21,06 млрд
- Связи с российскими даркнет-площадками и Garantex: не менее $7,64 млрд
- Основные задействованные блокчейны: Bitcoin, Ethereum, Tron (USDT)
Миллиарды в «серой зоне»: отчет аналитиков
Пока представители биржи пытаются минимизировать репутационный ущерб, аналитическая компания Global Ledger опубликовала детальный ончейн-отчет. Согласно исследованию, платформа обработала гигантские объемы средств, связанных с подсанкционными российскими контрагентами, а также даркнет-маркетплейсами (включая Hydra и Grinex).
Помимо российских адресов, аналитики зафиксировали транзакции, ведущие к северокорейской хакерской группировке Lazarus и ближневосточным организациям, находящимся под международными санкциями.
«Криптовалютные биржи с высокой ликвидностью остаются ключевой целью для субъектов, пытающихся обойти глобальные финансовые ограничения. Этот прецедент показывает, что регуляторы больше не будут закрывать глаза на офшорные структуры крупных брендов».
Позиция HTX и давление со стороны FCA
Руководство биржи HTX поспешило заявить, что санкции Великобритании наложены исключительно на Huobi Global S.A. как на отдельное юридическое лицо. Представители площадки утверждают, что операционная деятельность платформы продолжается в штатном режиме, а средства пользователей находятся в полной безопасности.
Тем не менее, это не единственная юридическая проблема биржи в Великобритании. Еще в октябре 2025 года Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) инициировало судебное разбирательство в Высоком суде Лондона против Huobi Global, обвинив компанию в незаконном продвижении криптоуслуг британским гражданам.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- Затронут ли санкции обычных пользователей HTX? Представители биржи утверждают, что торговая платформа работает без изменений, однако у пользователей из Великобритании могут возникнуть сложности с доступом к услугам.
- Что такое сеть «А7»? Это теневая финансовая структура, которую, по мнению МИД Великобритании, используют российские организации для проведения трансграничных платежей в обход банковской системы SWIFT.
- Какие криптовалюты чаще всего использовались для обхода санкций? Согласно отчету Global Ledger, основная часть подозрительных транзакций проходила в сети Tron с использованием стейблкоина Tether (USDT).
