Регуляторы Техаса заблокировали многоуровневую крипто-пирамиду
Финансовые регуляторы штата Техас предприняли решительные меры для ликвидации мошеннической инвестиционной программы, работавшей по схеме многоуровневого маркетинга (MLM). Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал экстренный приказ о прекращении деятельности в отношении компаний BG Wealth Sharing LTD и DSJ Exchange PTY Ltd, обвинив их в обмане розничных инвесторов.
- BG Wealth Sharing LTD (а также BG Wealth Sharing Group LLC)
- DSJ Exchange PTY Ltd (псевдо-криптобиржа)
- Тэддиус Томас и Гагандип Саркария (промоутеры схемы)
Анатомия обмана: приложение Bonchat и фейковые торговые коды
По данным следствия, организаторы использовали мессенджер Bonchat для рассылки пользователям специальных «торговых кодов». Инвесторам предписывалось вводить эти коды на платформе DSJ Exchange. Этот процесс создавал иллюзию активных торгов и ликвидности, хотя на самом деле пользователи никак не контролировали свои средства.
Для ускорения роста проекта использовался агрессивный рекрутинг. Участникам обещали дополнительные торговые коды и повышенные бонусы за привлечение новых жертв, что является классическим признаком финансовой пирамиды Понци.
«Вербовщики заманивали инвесторов обещаниями того, что небольшой первоначальный депозит может принести «пожизненный ежемесячный доход» и превратить участников в миллионеров за несколько месяцев благодаря агрессивным бонусам за привлечение».
Нереальные обещания и «ИИ-трейдинг»
Чтобы втереться в доверие к жертвам, организаторы крипто MLM-схемы использовали агрессивный маркетинг и вымышленные показатели эффективности:
- Ежемесячная доходность: гарантированно не менее 60%.
- Удвоение депозита: примерно за 40 дней.
- Заявленная точность сделок: 99.6% благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.
- Риски: «полная защита основного капитала» и отсутствие убытков.
Выходной скам: вымогательство комиссий и миграция на HQIEX
Когда инвесторы пытались вывести свою прибыль, они сталкивались с искусственными препятствиями. Администрация требовала оплатить комиссию за обработку транзакции в размере 20% от баланса аккаунта, маскируя это под требования борьбы с отмыванием денег (AML).
Затем требования ужесточились. Заблокировав стандартный вывод средств, создатели платформы потребовали от жертв внести еще 12% в качестве «налога на выход» или «комплаенс-сбора» из собственных средств.
«После отключения стандартного вывода средств с аккаунтов операторы потребовали, чтобы жертвы выплатили дополнительный 12%-ный «налог на выход» или «сбор за соответствие требованиям» из собственного кармана, прежде чем средства будут разблокированы».
Когда регуляторы начали расследование, организаторы попытались переложить вину на DSJ Exchange и призвали пользователей перевести активы на новую площадку под названием HQIEX. Регуляторы предупреждают, что это уловка для удержания жертв и сокрытия похищенных средств.
Скоординированные действия властей США
Техас стал не единственным штатом, выступившим против этой мошеннической сети. Вашингтон и Гавайи уже приняли официальные меры против BG Wealth Sharing, а Юта и Аляска выпустили официальные предупреждения для инвесторов.
FAQ
Что представляет собой крипто MLM-схема в Техасе?
Это мошеннический инвестиционный проект от BG Wealth Sharing и DSJ Exchange, обещавший сверхвысокую пассивную доходность за счет рекрутинга и автоматических торговых кодов.
Какие комиссии требовали мошенники для вывода средств?
Сначала организаторы требовали 20% от суммы баланса в качестве комиссии за обработку, а после блокировки вывода — еще 12% в качестве «налога на выход».
Что такое HQIEX?
HQIEX — это новая псевдо-платформа, на которую мошенники пытались перевести пострадавших инвесторов после начала расследования в отношении DSJ Exchange.
