Выступая на Национальном экономическом форуме имени Рейгана в Сими-Вэлли, штат Калифорния, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что федеральные ведомства успешно скомпрометировали и изъяли цифровые кошельки, принадлежащие враждебным структурам. Эта жесткая мера была принята на фоне растущей геополитической напряженности и усилий по блокированию финансирования военной активности на Ближнем Востоке.
«Я полагаю, что мы конфисковали около 1 миллиарда долларов в их криптовалюте. Просто взяли и забрали кошельки. Некоторые из них, возможно, прямо сейчас вводят свои данные и даже не подозревают, что их кошелек уже конфискован».
— Скотт Бессент, министр финансов США
Тихая борьба с обходом санкций
Операции Министерства финансов США подчеркивают растущую сложность государственной блокчейн-криминалистики. Нацелившись на цифровые активы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним группировок, американские власти активно разрушают альтернативные финансовые сети, созданные для обхода западных санкций.
Ключевые цифры в криптоконфликте США и Ирана
- Всего конфисковано: $1 млрд в различных цифровых активах.
- Поток нефти через Ормузский пролив: Составляет около 20% от мировых поставок.
- Предыдущие потоки стейблкоинов: Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма ранее выявило транзакции на сумму $1,5 млрд в USDT, направленные на кошельки КСИР.
Иран все чаще обращается к цифровым валютам для поддержания своей экономики. Ранее сообщалось, что страна планировала обойти традиционные банковские коридоры, требуя плату за транзит нефтяных танкеров через стратегический Ормузский пролив в BTC. Кроме того, государственные СМИ Ирана недавно продвигали платформу морского страхования «Hormuz Safe» с расчетами в Bitcoin, созданную для защиты судоходства от международного контроля.
Прозрачность блокчейна как палка о двух концах
Хотя иранские официальные лица ранее заявляли, что криптовалютные транзакции «невозможно отследить или конфисковать из-за санкций», реальность публичных реестров оказалась иной. Федеральные следователи неоднократно демонстрировали способность отслеживать движение средств, выявлять кластеры адресов и изымать приватные ключи в ходе сложных киберопераций.
«Государственные структуры часто путают децентрализованную природу блокчейна с абсолютной анонимностью. На самом деле публичный реестр предоставляет правоохранительным органам четкую карту транзакций. Как только кошелек связывается с подсанкционным лицом, его арест становится лишь вопросом времени».
— Аналитик по финансовой киберразведке
Кампания по борьбе с незаконными финансами также направлена на пресечение деятельности мошенников, которые выдавали себя за иранские морские власти и требовали от коммерческих судоходных компаний платежи в BTC и USDT.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как правительство США смогло конфисковать криптовалюту?
Хотя технические детали не разглашаются, федеральные службы используют передовые методы блокчейн-анализа для отслеживания транзакций до кастодиальных сервисов, выявления уязвимостей в управлении кошельками или взаимодействия с международными биржами для заморозки активов.
Какое значение в данном контексте имеет Ормузский пролив?
Ормузский пролив — важнейшая транспортная артерия, через которую проходит 20% мировой нефти. Попытки Ирана внедрить оплату транзитных сборов в Bitcoin представляют собой прямую попытку использовать криптовалюту для обхода глобальных торговых санкций.
Использовались ли стейблкоины в этих схемах?
Да. Отчеты показывают, что стейблкоины, такие как USDT, активно используются связанными с государством структурами из-за стабильности курса. Предыдущие расследования выявили переводы в стейблкоинах на сумму более $1,5 млрд в адрес иранских военных ведомств.
